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未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃

為完善公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知 》及《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，特制定《未來三年(2023—2025年)的股東回報(bào)規(guī)劃》 （以下簡稱“本規(guī)劃”）。

(相關(guān)資料圖)

一、制定本規(guī)劃的考慮因素

公司從長遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、股東意愿的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的盈利情況和現(xiàn)金流量狀況、經(jīng)營計(jì)劃及企業(yè)所處發(fā)展階段、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，依據(jù)《公司章程》要求，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定本規(guī)劃的指導(dǎo)原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。在充分考慮和聽取廣大投資者（尤其是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事意見的基礎(chǔ)上，確定合理的利潤分配方案，即既重視對投資者的合理投資回報(bào)又兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

三、未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤分配的形式

公司可采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。

（二）現(xiàn)金分紅的條件

1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告； 3、公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%。

若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占有的資金。

（三）現(xiàn)金分紅的比例

在滿足現(xiàn)金分紅條件時，最近三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%。

3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到30%。

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

（四）股票股利的發(fā)放條件

1、公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；

2、董事會認(rèn)為公司具有成長性、并考慮每股凈資產(chǎn)的攤薄、股票價(jià)格與公司股本規(guī)模等真實(shí)合理因素，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益。

（五）利潤分配的期間間隔

在符合利潤分配的條件下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（六）利潤分配決策程序

1、公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況制訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。

獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見。分紅預(yù)案經(jīng)董事會審議通過，方可提交股東大會審議；

2、監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤全體股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案，就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說明和意見；

3、董事會審議通過利潤分配方案后報(bào)股東大會審議批準(zhǔn)，公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事和監(jiān)事會的審核意見；

4、股東大會審議利潤分配方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題；

5、公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期及決策機(jī)制

1、公司董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，并根據(jù)形勢或政策變化進(jìn)行及時、合理地修訂，確保其內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤分配政策。

2、未來三年，如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀態(tài)發(fā)生重大變化而需要對規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3、調(diào)整或變更股東回報(bào)規(guī)劃的相關(guān)議案由董事會起草制定，并經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可后方能提交董事會審議，獨(dú)立董事及監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的調(diào)整或變更發(fā)表意見；相關(guān)議案經(jīng)董事會審議后提交股東大會，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過后生效。

五、附則

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，修訂時亦同。

關(guān)鍵詞：