證券代碼：601226???證券簡稱：華電重工?????公告編號：臨2023-007
(相關資料圖)
??????????????華電重工股份有限公司
?????????第四屆董事會第九次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??華電重工股份有限公司（以下簡稱“華電重工”或“公司”
???????????????????????????）第四屆
董事會第九次會議通知于?2023?年?4?月?10?日以電子郵件方式發出，會議
于?2023?年?4?月?20?日上午?9?時在北京市豐臺區汽車博物館東路華電產業
園?B?座?1110?會議室以現場結合通訊的表決方式召開。公司董事?8?名,實
際參加表決的董事?8?名（公司獨立董事黃陽華先生因工作原因以通訊方
式進行表決，其余?7?名董事為現場表決），公司監事、高級管理人員及其
他相關人員列席會議。本次會議由公司董事長彭剛平先生主持，召集召
開程序及表決方式符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，決議內
容合法有效。會議以記名方式投票表決，審議通過了以下議案：
??一、《公司?2022?年度總經理工作報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??二、《公司?2022?年度董事會工作報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??三、《公司?2022?年度獨立董事述職報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度獨立董事述職報告》。
????????????????????-1-
???四、《公司董事會審計委員會?2022?年度履職報告》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
???具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會?2022?年度履職報告》。
???五、《公司?2022?年度財務決算報告》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
???六、《公司?2022?年度利潤分配預案》
???表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
???同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
???經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度華電重
工母公司實現凈利潤為?19,014.52?萬元，本年提取盈余公積?1,901.45?萬
元，分配?2021?年度利潤?9,919.59?萬元，母公司?2022?年初未分配利潤
元。
???同意擬訂?2022?年度利潤分配預案為：以?2022?年?12?月?31?日總股本
??????????????????????????????????????????（含
稅），合計人民幣?11,670.10?萬元，占合并報表口徑歸屬于母公司凈利
潤的?37.67%，派送現金紅利后，剩余未分配利潤轉入下一年度。如在實
施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不
變，相應調整每股分配比例。
???獨立董事意見：“董事會提出的?2022?年度利潤分配預案考慮了公司
現階段的經營狀況、資金需求及未來發展等因素，符合公司《章程》中
規定的利潤分配政策，也符合法律、法規的相關規定，不存在大股東干
預、套現情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，有利
于公司的持續、穩定、健康發展，同意將《公司?2022?年度利潤分配預案》
提交公司?2022?年年度股東大會審議。”
?????????????????????????-2-
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》《證券時
報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度利潤
分配方案公告》。
??七、《關于公司?2022?年年度報告及摘要的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年年度報告》全文和摘要，《2022?年
年度報告摘要》詳見同日的《上海證券報》《證券時報》。
??八、《關于公司?2022?年度商譽減值測試報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??公司根據《企業會計準則第?8?號——資產減值》《會計監管風險提
示第?8?號——商譽減值》等相關規定，于?2022?年期末組織對商譽進行減
值測試，聘請中聯資產評估集團有限公司對包含商譽的相關資產組可回
收價值進行評估。本次商譽減值測試合理、審慎，符合相關規定，資產
評估范圍完整，假設合理，方法恰當，結論公允。同意根據商譽減值測
試結果，2022?年度不對商譽計提減值。
??審計委員會意見：“我們對公司《2022?年度商譽減值測試報告》和
相關資產評估報告進行了審核，認為公司對合并深圳市通用氫能科技有
限公司所形成的商譽進行減值測試符合相關規定的要求，體現了謹慎性
原則，評估范圍完整，評估假設合理，評估方法恰當，評估結果能夠公
允地反映包含商譽的相關資產組的可回收價值。同意將相關議案提交公
司董事會審議。”
??獨立董事意見：“公司根據《企業會計準則第?8?號——資產減值》
《會計監管風險提示第?8?號——商譽減值》等相關規定，于?2022?年期末
組織對商譽進行減值測試，聘請中聯資產評估集團有限公司對包含商譽
的相關資產組可回收價值進行評估。我們審閱了《公司?2022?年度商譽減
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值測試報告》及相關資產評估報告，認為本次對商譽進行減值測試符合
相關規定的要求，體現了謹慎性、合理性原則，所聘請的評估機構具備
開展相關業務的資格，且具有獨立性，評估范圍完整，評估假設合理，
評估方法恰當，評估結論能夠公允地反映包含商譽的相關資產組的可回
收價值，同意本次商譽減值測試結果。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度商譽減值測試報告》。
??九、《關于公司?2022?年度內部控制評價報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??審計委員會意見：“公司根據中國證券監督管理委員會、上海證券
交易所等部門對上市公司內部控制的有關要求，以及《公司法》《證券
法》《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》等相關法
律法規、規范性文件，結合自身實際特點和情況，建立了較為完善的內
控、合規及全面風險管理體系。公司內部控制重點活動按公司內部控制
各項制度的規定進行。報告期內，公司沒有財務報告內部控制和非財務
報告內部控制的重大缺陷，也沒有財務報告內部控制和非財務報告內部
控制的重要缺陷。我們認為，公司內部控制評價全面、真實、準確，反
映了公司內部控制的實際情況。同意將相關議案提交公司董事會審
議。”
??獨立董事意見：“公司根據中國證監會、上海證券交易所等監管部
門對上市公司內部控制的有關要求，以及《企業內部控制基本規范》和
《企業內部控制配套指引》等相關規范性文件，結合自身實際特點和情
況，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對?2022?年度的內部控
制的運行和有效性進行了評價。公司已按照《企業內部控制基本規范》
《企業內部控制配套指引》等相關規范性文件，建立了較為完善的內部
控制制度體系，內部控制重點活動按照內部控制各項制度的規定進行。
報告期內，公司不存在內部控制重大缺陷，亦未出現影響內部控制有效
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性評價結論的因素。公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要
求在所有重大方面保持了有效的內部控制。因此,我們認為公司內部控
制評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。”
??天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計意見：“我們認為，
華電重工于?2022?年?12?月?31?日按照《企業內部控制基本規范》和相關規
定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度內部控制評價報告》《內部控制
審計報告》。
??十、《關于公司?2022?年度全面風險管理工作的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??十一、《關于公司?2022?年度社會責任暨?ESG?報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度社會責任暨?ESG?報告》。
??十二、《關于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??提名與薪酬委員會意見：
????????????“我們結合公司經營業績及相關高級管理人
員工作職責、綜合績效等因素對公司高級管理人員進行考核，我們認為
考核結果客觀、公正，符合公司實際情況，考核程序符合法律法規及公
司相關制度的規定，我們同意將《關于公司?2022?年度高級管理人員薪酬
的議案》提交公司董事會審議。
?????????????”
??獨立董事意見：
????????“2023?年?4?月?10?日，公司第四屆董事會提名與薪酬
委員會第七次臨時會議對公司高級管理人員?2022?年的工作和經營業績
進行了考核。經核查，我們認為：公司?2022?年度高級管理人員薪酬的制
定和決策程序符合公司《章程》
?????????????《高級管理人員薪酬管理辦法》等相關規
章制度的規定，考核結果及兌現薪酬客觀、公正，符合公司實際情況，
?????????????????????-5-
同意按照《關于公司?2022?年度高級管理人員薪酬的議案》兌現高級管理
人員薪酬。”
??十三、《關于公司?2022?年度工資總額預清算的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??十四、《公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》。
??十五、《關于公司?2022?年度日常關聯交易執行情況和?2023?年度日
常關聯交易預計的議案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??關聯董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關規定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“公司于?2022?年度已經發生的和?2023?年預計發生
的日常關聯交易有利于提高公司的銷售收入，有利于公司日常經營和穩
步發展，關聯交易遵循了有償、公平、自愿的商業原則，交易定價公允，
不會損害公司及其股東的利益，對公司和全體股東而言是公平合理的，
同意將相關議案提交公司董事會審議。
????????????????”
?????獨立董事意見：“我們對公司?2022?年度日常關聯交易執行情況和
提交公司第四屆董事會第九次會議審議。我們仔細閱讀了公司提供的相
關資料，認為公司?2022?年度實際發生的日常關聯交易和?2023?年度日常
關聯交易預計有利于公司生產經營的穩定性，可以實現優勢互補和資源
的合理配置。關聯交易遵循了有償、公平、自愿的商業原則，交易內容
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和審議程序合法合規，交易定價公允，有利于公司的生產經營和長遠發
展，不會對公司當期及未來財務狀況和經營成果構成不利影響，不會損
害公司及其他股東的利益。同意將相關議案提交公司?2022?年年度股東大
會審議。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于?2022?年度日常
關聯交易執行情況和?2023?年度日常關聯交易預計事項公告》。
??十六、《關于公司?2023?年度工資總額預控計劃的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??十七、《公司?2023?年度財務預算報告》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??十八、《關于聘請公司?2023?年度審計機構和內部控制審計機構的議
案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度
審計機構和內部控制審計機構，審計費用共計?98?萬元，其中財務審計費
用?68?萬元，內控審計費用?30?萬元。如審計范圍變化，雙方協商確定。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??審計委員會意見：
?????????“我們對于天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
（以下簡稱“天職國際會計師事務所”
????????????????）在?2022?年度審計過程中各項工
作表現表示認可，天職國際會計師事務所年審注冊會計師已嚴格按照有
關規定，較好地完成年度審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、
執業能力勝任，所出具的審計報表能充分反映公司?2022?年度的財務狀
況、經營成果和現金流量情況，出具的審計結論符合公司實際情況。天
職國際會計師事務所作為專業的審計機構，與公司以及公司董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系。為公司提供審計服務的天職國際會計師
????????????????????-7-
事務所工作人員與公司以及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系。天職國際會計師事務所具有機構獨立性和人員獨立性，在為公司
提供審計服務過程中，能夠獨立核查，并就其核查的情況獨立發表專業
意見。天職國際會計師事務所按照相關法律法規計提了職業風險基金，
同時購買了職業保險，具有投資者保護能力。另外，天職國際會計師事
務所最近三年無刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。綜上，
我們同意繼續聘請天職國際會計師事務所為公司?2023?年度財務審計和
內部控制審計機構，結合公司經營發展實際，同意財務審計和內部控制
審計費用合計?98?萬元，同意將相關議案提交公司董事會審議。
?????????????????????????????”
??獨立董事意見：“我們對聘請公司?2023?年度審計機構和內部控制審
計機構相關事項進行了事前審核，同意將相關議案提交公司第四屆董事
會第九次會議審議。通過審閱《關于聘請公司?2023?年度審計機構和內部
控制審計機構的議案》和相關資料，我們認為天職國際會計師事務所（特
殊普通合伙）
?????（以下簡稱“天職國際”）具備從事證券、期貨相關業務會
計報表審計資格及內部控制審計資格，具備多年為上市公司提供審計服
務的經驗與能力，具有機構獨立性，其上市公司報表審計業績和品牌良
好，審計費用合理，公司聘請?2023?年度審計機構和內部控制審計機構的
審議程序合法合規，同意聘請天職國際為公司提供?2023?年度財務審計和
內部控制審計服務，同意將相關議案提交公司?2022?年年度股東大會審
議。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事
務所的公告》
?????。
??十九、《關于公司?2023?年第一季度報告的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??????????????????-8-
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023?年第一季度報
告》。
??二十、《關于與中國華電集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的
議案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??同意公司與中國華電集團財務有限公司簽署《金融服務協議》，獲得
綜合授信余額不超過?25?億元，每日最高存款余額合計原則上不高于公司
最近一個會計年度合并報表經審計的總資產金額的?25%（含）,且日均存
款余額不超過人民幣?25?億元，其他金融服務在協議有效期內預計關聯交
易額度不超過?0.5?億元，協議有效期自簽訂生效日起三年。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??關聯董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關規定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“我們對公司與中國華電集團財務有限公司（以下
簡稱“華電財務公司”）簽署《金融服務協議》的事項進行了審核，仔細
閱讀了公司提供的相關資料，認為公司與華電財務公司簽署《金融服務
協議》，從華電財務公司獲取綜合授信余額不超過?250,000?萬元，有利于
公司充分利用華電財務公司所提供的金融服務平臺,拓寬融資渠道,降低
融資成本,保障經營資金需求,增強資金配置能力,實現資金效益最大化。
本次關聯交易遵循了有償、公平、自愿的商業原則，交易內容和審議程
序合法合規，交易定價公允，不會損害公司及其他股東的利益，特別是
中小股東的利益,不會影響公司的獨立性，同意將相關議案提交公司董事
會審議。”
??獨立董事意見：“我們對公司與中國華電集團財務有限公司(以下簡
稱“華電財務公司”)簽署《金融服務協議》的事項進行了事前審核，同
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意將相關議案提交公司第四屆董事會第九次會議審議。我們仔細閱讀了
公司提供的相關資料，認為公司與華電財務公司簽署《金融服務協議》，
有利于公司充分利用華電財務公司所提供的金融服務平臺,拓寬融資渠
道,降低融資成本,保障經營資金需求,增強資金配置能力,實現資金效益
最大化。公司已制定《華電重工股份有限公司與中國華電集團財務有限
公司關聯交易的風險控制制度》，該制度考慮了可能影響公司資金安全的
相關風險，制定了風險控制措施和處置預案，能夠防范和控制相關風險，
維護公司資金安全。本次關聯交易遵循了有償、公平、自愿的商業原則，
交易內容和審議程序合法合規，交易定價公允，不會影響公司的資金獨
立性和安全性，不會損害公司及其他股東的利益，特別是中小股東的利
益,同意將相關議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于與中國華電集
團財務有限公司簽署<金融服務協議>暨關聯交易的公告》
?????????????????????????。
??二十一、《關于對中國華電集團財務有限公司的風險評估報告的議
案》
??表決情況：同意?6?票；反對?0?票；棄權?0?票；回避?2?票，通過此議
案。
??關聯董事彭剛平先生、樊春艷女士按公司《章程》的有關規定回避
了本議案的表決。
??審計委員會意見：
?????????“我們對《對中國華電集團財務有限公司的風險評
估報告》及相關資料進行了審核，華電財務公司已取得中國銀保監會正
式頒發的金融許可證，能夠按照《企業集團財務公司管理辦法》等相關
法律、法規及監管規定的要求建立健全內部控制體系，未發現華電財務
公司風險管理存在重大缺陷，其各項監管指標均符合相關規定要求，同
意將相關議案提交公司董事會審議。”
??????????????????-?10?-
??獨立董事意見：
????????“公司對華電財務公司的經營資質、業務和風險狀況
進行了客觀、公正的評估。我們審閱了公司《對中國華電集團財務有限
公司的風險評估報告》及相關資料，認為華電財務公司按照金融監管部
門要求建立了較為完善的風險管理體系，各項指標符合相關標準，能夠
有效管控存款、貸款等金融業務風險。
????????????????”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《對中國華電集團財務有限公司的風險評估
報告》
??。
??二十二、《關于向全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司提供
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意公司在華電曹妃甸重工裝備有限公司（以下簡稱“曹妃甸重工”）
此前?12,000?萬元委托貸款到期后，繼續向其提供?12,000?萬元委托貸款，
期限一年；另外，向曹妃甸重工提供?13,000?萬元委托貸款，期限一年。
貸款利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十三、《關于向全資子公司華電重工機械有限公司提供?5,000?萬
元委托貸款的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意公司在華電重工機械有限公司（以下簡稱“重工機械”）此前
一年，貸款利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十四、《關于向控?股子公司河南華?電金源管道有限?公司提供
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意公司在河南華電金源管道有限公司（以下簡稱“河南華電”）此
前?7,000?萬元委托貸款到期后，繼續向其提供?7,000?萬元委托貸款，期
????????????????????-?11?-
限一年；另外，向河南華電提供?3,000?萬元委托貸款，期限一年。貸款
利率參考同期市場?LPR?利率。
??二十五、《關于為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司?9,000
萬元銀行授信提供擔保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??曹妃甸重工擬在此前?14,448.73?萬元銀行授信（含共同貸款、E?信）
到期后，繼續向銀行申請綜合授信?9,000?萬元（含共同貸款、E?信等）
???????????????????????????????????。
同意公司為其申請的前述銀行授信提供擔保。
??同意將本議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??獨立董事意見：“公司為全資子公司華電曹妃甸重工裝備有限公司
（以下簡稱“曹妃甸重工”
???????????）申請?9,000?萬元銀行綜合授信（含共同貸款、
E?信等）提供擔保，能夠有效降低其融資成本，緩解其資金壓力，確保
其更好地完成?2023?年經營計劃，同時，也有利于公司持續、穩定、健康
的發展，符合公司的整體利益。公司對曹妃甸重工提供擔保不會損害公
司及股東的權益。本次擔保事項的決策、表決程序合法有效，我們同意
本次擔保事項，同意將相關議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
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??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為全資子公司
提供擔保的公告》。
??二十六、《關于為全資子公司華電重工機械有限公司?8,000?萬元銀
行授信提供擔保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??重工機械擬在其此前?8,000?萬元銀行授信到期后，繼續向銀行申請
額度不超過?8,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信
提供擔保。
??獨立董事意見：
????????“公司為全資子公司華電重工機械有限公司（以下簡
稱“重工機械”）申請?8,000?萬元銀行綜合授信提供擔保，能夠有效地解
???????????????????-?12?-
決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經營計
劃，同時，也有利于公司持續、穩定、健康地發展，符合公司的整體利
益。公司對重工機械提供擔保不會損害公司及股東的權益。本次擔保事
項的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔保事項。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為全資子公司
提供擔保的公告》。
??二十七、《關于為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司?5,000?萬
元銀行授信提供擔保的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??武漢華電擬在此前?5,000?萬元銀行授信到期后，繼續向銀行申請額
度不超過?5,000?萬元的綜合授信。同意公司為其申請的前述銀行授信提
供擔保。
??獨立董事意見：
????????“公司為全資子公司武漢華電工程裝備有限公司（以
下簡稱“武漢華電”
????????）申請?5,000?萬元銀行綜合授信提供擔保，能夠有效
地解決其資金需求問題，緩解其資金壓力，確保其更好的完成?2023?年經
營計劃，同時，也有利于公司持續、穩定、健康地發展，符合公司的整
體利益。公司對武漢華電提供擔保不會損害公司及股東的權益。本次擔
保事項的決策、表決程序合法有效，我們同意本次擔保事項。”
??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日在《上海證券報》
??????????????????????????????????《證券時報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于為全資子公司
提供擔保的公告》。
??二十八、《關于控股子公司河南華電金源管道有限公司以土地抵押
方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信的議案》
??表決情況：同意?8?票；反對?0?票；棄權?0?票，通過此議案。
??同意河南華電以土地抵押方式向銀行申請?3,500?萬元綜合授信，期
限三年，并授權河南華電經營層辦理相關事宜。
??????????????????-?13?-
???上網公告附件
?（一）公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議所審議事項的事前
認可及獨立意見。
?特此公告。
??????????????????????華電重工股份有限公司董事會
???????????????????????二〇二三年四月二十一日
???報備文件
?（一）公司第四屆董事會第九次會議決議；
?（二）公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議所審議事項的事前
認可及獨立意見。
?????????????-?14?-
查看原文公告
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