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□通訊員 林宇田 湯南春

龍巖的張某某原本是某建設(shè)工程公司的法人代表，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)公司不善，欠下幾千萬(wàn)元債，成了“老賴”，之后又不惜以身試法，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物。經(jīng)龍巖市新羅區(qū)人民檢察院起訴，近日一審法院以詐騙罪判處其有期徒刑13年6個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元。

發(fā)包工程一女二嫁

張某某被朋友稱為“能人”，因?yàn)樗偸悄苤袠?biāo)很多工程項(xiàng)目，所以也吸引很多找他合伙包攬工程的人。2013年8月，來(lái)自平潭的黃某經(jīng)人介紹與張某某認(rèn)識(shí)。

2013年8月30日，張某某承諾把自己承包到的一個(gè)工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給黃某，黃某急于找到工程施工，很快同意提供工程轉(zhuǎn)讓所需的資金共計(jì)650萬(wàn)元。之后，張某某又以“分包B段工程已經(jīng)投入大量資金，需要周轉(zhuǎn)金，以后再?gòu)墓こ剔D(zhuǎn)讓費(fèi)用中抵扣”“中標(biāo)后會(huì)將工程分給你做”“資金緊張”等等理由，多次向黃某某索要款項(xiàng)共計(jì)500萬(wàn)元。

2013年11月，黃某的施工隊(duì)進(jìn)入認(rèn)為已承包的工程項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)該工程已有另一施工隊(duì)在施工。

黃某很吃驚，發(fā)短信問(wèn)張某某怎么回事，張某某叫他到公司面談。

“有人給我施加壓力，只好把工程給別人做了，至于你轉(zhuǎn)給我的錢，我已經(jīng)投資到另外一個(gè)工程里了，只能等工程結(jié)算后，我才有錢給你。”張某某解釋閃爍其詞。

沒拿到工程做，拿出去的錢總得退回來(lái)呀!黃某發(fā)覺自己上當(dāng)受騙，無(wú)可奈何催討被拿走的錢。

催討一年多，無(wú)果，黃某以被張某某詐騙為由，向公安局報(bào)了案。

刑事立案一波三折

公安部門受理了黃某的報(bào)案。

“這個(gè)工程是屬于我、曾某某、劉某某三個(gè)人合股的，我占其中的大頭，絕對(duì)控股。”張某某向警方辯解。

警方傳曾某某和劉某某到派出所接受詢問(wèn)。他們都說(shuō)該工程屬于三人所有。

基于現(xiàn)有證據(jù)，警方認(rèn)為張某某和黃某某二人的事實(shí)關(guān)系屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成詐騙罪，不予立案。

黃某提出復(fù)議申請(qǐng)，但公安調(diào)查仍然沒有結(jié)果。

2015年5月，黃某以張某某涉嫌詐騙向新羅區(qū)檢察院提出控告。檢察院?jiǎn)?dòng)立案監(jiān)督程序，要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案理由，要求公安機(jī)關(guān)圍繞張某某主觀上是否有非法占有的動(dòng)機(jī)，客觀上是否具有轉(zhuǎn)包工程的處置權(quán)及資金去向進(jìn)行偵查。

公安復(fù)函說(shuō)張某某所說(shuō)的B段工程存在，不是虛構(gòu)的;張某某收到黃某的錢后有將錢轉(zhuǎn)到張某某經(jīng)營(yíng)的建筑公司賬戶，并不存在張某某個(gè)人使用的情況。

公安審查仍然認(rèn)為不予刑事立案，又是一場(chǎng)僵局。

撥云見日無(wú)處遁形

黃某某向檢察院提出訴求后，檢察院一方面要公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由，一方面自行分析研究，指派經(jīng)驗(yàn)豐富責(zé)任心強(qiáng)的檢察官跟蹤收集材料。這時(shí)，檢察官偶然從公布的失信被執(zhí)行人名單的微信平臺(tái)中發(fā)現(xiàn)，張某某欠賬不還，是個(gè)“老賴”。

檢察官馬上到法院查閱張某某的民事案件檔案，發(fā)現(xiàn)了張某某涉及近20多起經(jīng)濟(jì)糾紛，近幾年來(lái)已經(jīng)被法院判決確認(rèn)的欠債金額已經(jīng)高達(dá)三千多萬(wàn)元。

檢察官繼續(xù)追查，找到了一份關(guān)鍵證據(jù)：在法院，張某某牽扯到一件民事糾紛調(diào)解案件，在這個(gè)調(diào)解案件中，張某某的妻子向法庭提供了《內(nèi)部轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的書證，這個(gè)書證可以證明在2013年6月25日，張某某就已經(jīng)將B標(biāo)段工程全部轉(zhuǎn)包給了曾某某、劉某某。張某某對(duì)該工程已經(jīng)完全沒有控制權(quán)。張某某隱瞞已經(jīng)將工程轉(zhuǎn)讓給曾某某、劉某某，而編造要轉(zhuǎn)包給黃某某騙取錢財(cái)?shù)氖聦?shí)已真相大白。

曾某某、劉某某之所以在公安調(diào)查時(shí)違心地說(shuō)工程是三人合股承包的，原因是張某某同他們有串通，曾某某、劉某某擔(dān)心如果不配合，他們的保證金退款就可能被張某某黑了，收不回來(lái)。

張某某騙取他人財(cái)物1150萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。便有了上述的判決。

檢察官：核心在于是否具有非法占有的主觀目的

12月7日，主辦此案的湯檢察官在接受采訪時(shí)介紹說(shuō)，刑事上的詐騙犯罪是指，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)較大的;而普通的民事經(jīng)濟(jì)糾紛是雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)方面的糾紛。兩者區(qū)別的核心在于是否具有非法占有的主觀目的。

結(jié)合本案來(lái)看，張某某其實(shí)早在案發(fā)前已經(jīng)欠了大量的外債，資不抵債，靠借錢來(lái)維持資金周轉(zhuǎn)，已經(jīng)不具備履約的能力，具有詐騙他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)和目的。而他與被害人黃某認(rèn)識(shí)之前就已經(jīng)將工程轉(zhuǎn)讓給了他人，隱瞞了工程已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給他人，自己不具備該工程處置權(quán)的事實(shí)，先后以工程轉(zhuǎn)讓給黃某做、中標(biāo)后會(huì)將工程分給黃某做為由，一步步引誘黃某，使得黃某信以為真，將1150萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某某，上述款項(xiàng)到手后，張某某即將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給他人、歸還貸款等，還大量進(jìn)行取現(xiàn)和消費(fèi)。因此，結(jié)合全案來(lái)看，張某某在主觀上具有非法占有的主觀目的，其行為構(gòu)成詐騙罪。

關(guān)鍵詞： 民事糾紛 刑事案件 而是