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證券代碼：301312       證券簡稱：智立方         公告編號：2023-012

【資料圖】

         深圳市智立方自動化設備股份有限公司

              第一屆監事會第十次會議決議公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市智立方自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會

第十次會議于 2023 年 4 月 7 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次

會議通知于 2023 年 3 月 27 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議由監事會主

席呂富超先生召集并主持，會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。

  本次會議的召集、召開符合法律、法規和公司章程的規定。

  一、監事會會議審議情況

  與會監事經過審議，表決通過了以下議案：

依法運作、重大事項決策程序和公司董事及高級管理人員履行職責情況進行了監

督，依法列席或出席了公司的董事會和股東大會，為公司持續規范運作、完善和

提升公司治理水平發揮了積極的作用。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度監事會工作報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監事會認為：董事會編制和審議公司《2022 年年度報告》及其摘要程序符合

法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

公司 2022 年度經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監事會認為：該報告全面反映公司 2022 年度整體業績及主要財務數據。具

體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度財務

決算報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律法規及規范性文件

的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營需求，不存在損害中小

股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續穩定發展。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  監事會認為：公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完

善的法人治理結構和內部控制制度體系，公司《2022 年度內部控制自我評價報

告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度內部控制自我評價報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  監事會認為：公司募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，不存在違規存放

和使用募集資金的情形。公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  監事會認為：在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置

自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣 2 億元（含本數）增加至不超過人

民幣 3.5 億元（含本數），有助于提高閑置自有資金的使用效率，為公司及股東

獲取更多投資回報；不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形；事項決

策和審議程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。同意本次增加使用閑置

自有資金進行現金管理額度的事項。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增

加使用閑置自有資金進行現金管理額度的公告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、備查文件

第一屆監事會第十次會議決議。

特此公告。

                    深圳市智立方自動化設備股份有限公司

                                      監事會

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