国产91亚洲精品_91po在线观看91精品国产性色_国产精品视频精品_亚洲欧美另类久久久精品_45www国产精品网站_亚洲精品一区av在线播放_国产在线观看精品_99在线视频精品_国产一区二区三区四区五区美女_中文字幕精品久久

?????????河南金丹乳酸科技股份有限公司

【資料圖】

??獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》

?????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，

我們本著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于公司《2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見

??????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、

《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，

公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

???????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要的擬定、審議程序符合《管理辦法》

?????????????????????????????????《上

市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。

程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。激勵(lì)對(duì)象不存在最近?12?個(gè)月

內(nèi)被證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最

近?12?個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或采取市

場(chǎng)禁入措施的情形，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員

情形和法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，本次激勵(lì)的人員名單均

符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)

定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

??????????????????????????《上市規(guī)則》等有關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予安排、歸屬安排（包括授予額

度、授予日期、授予價(jià)格、歸屬期、歸屬條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的

規(guī)定，未有損害公司及全體股東利益情形。

安排。

制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，

有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

????綜上，我們一致同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意將《關(guān)于<公司?2023?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

????二、關(guān)于公司《2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的獨(dú)立意

見

????公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公

司層面業(yè)績(jī)考核和個(gè)人層面績(jī)效考核。

????本激勵(lì)計(jì)劃公司層面的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為合并報(bào)表利潤(rùn)總額（以下簡(jiǎn)稱“利潤(rùn)

總額”）。利潤(rùn)總額指標(biāo)綜合反映了公司經(jīng)營(yíng)狀況、盈利情況及企業(yè)成長(zhǎng)性，是衡

量企業(yè)盈利能力的成長(zhǎng)性指標(biāo)，也是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的重要指標(biāo)。公司在綜合

考慮歷史業(yè)績(jī)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因

素的基礎(chǔ)上，設(shè)定了本激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)。

????除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠

對(duì)激勵(lì)對(duì)象的工作績(jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象考

核年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到歸屬的條件。只有在公司和個(gè)

人層面考核指標(biāo)同時(shí)達(dá)成的情況下，激勵(lì)對(duì)象才能歸屬，獲得收益。

????我們認(rèn)為：公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性、綜合

性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有

約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。我們同意公司實(shí)施本次限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法，并同意將公司《2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法》提交公司股東大會(huì)審議。

????三、關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見

????經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求

和資金安全的前提下，公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司利用部分閑置自有

資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，

充分盤活資金，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法合規(guī)、

內(nèi)控程序健全。因此，我們一致同意公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司）使用合計(jì)

不超過人民幣?15,000?萬元的閑置自有資金用于委托理財(cái)，資金可在額度內(nèi)滾動(dòng)

循環(huán)使用。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《河南金丹乳酸科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁）

獨(dú)立董事：

??張復(fù)生???????????趙永德?????????????余???龍

????????????????????????????年???????月???日

關(guān)鍵詞：